海西金租開展二季度合規(guī)案防暨反洗錢培訓(xùn)
為切實(shí)防范案件風(fēng)險(xiǎn)，提升員工案防合規(guī)及防范非法集資意識(shí)，進(jìn)一步夯實(shí)員工反洗錢履職能力，增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，6月28日，海西金租組織開展二季度案防合規(guī)暨反洗錢培訓(xùn)（線上），公司全體員工參加。
風(fēng)險(xiǎn)管理部王清林進(jìn)行《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估實(shí)施細(xì)則》宣導(dǎo)。從制度依據(jù)、洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估重要性、評(píng)估內(nèi)容、評(píng)估流程和方法等方面提出了洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估相關(guān)工作要求，并動(dòng)員開展本年度洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作，進(jìn)一步提高了反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
案防合規(guī)培訓(xùn)結(jié)合防范非法集資宣傳月活動(dòng)，宣導(dǎo)《防范和處置非法集資條例》，通過分析非法集資定義、典型非法集資行為，學(xué)習(xí)如何防范非法集資。
通過本次培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化員工案防合規(guī)意識(shí)及反洗錢意識(shí)，提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范非法集資意識(shí)和案防合規(guī)意識(shí)，推動(dòng)公司內(nèi)控合規(guī)管理工作不斷提升。
閩ICP備16028032號(hào)-1